भारत को अपने निवासियों के स्विस बैंक के विवरण का पहला हिस्सा मिलता है

प्रतिनिधित्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए छवि।
भारत को नए स्वचालित सूचना विनिमय समझौते के तहत अपने नागरिकों के बैंक खाते के विवरण का पहला किश्त मिला है, जो विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

एफटीए के प्रवक्ता ने कहा कि भारत उन 75 देशों में शामिल है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने AEOI पर वैश्विक मानकों के ढांचे के भीतर वित्तीय खातों की जानकारी का आदान-प्रदान किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि अगला एक्सचेंज सितंबर 2020 में होगा।

यह पहली बार है जब भारत को AEOI ढांचे के तहत स्विस अधिकारियों से विवरण प्राप्त हुआ है, जो वित्तीय खातों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रावधान करता है, वर्तमान में सक्रिय रूप से और साथ ही उन खातों को जो 2018 के दौरान बंद कर दिए गए थे, जिस वर्ष फ्रेमवर्क समझौता प्रभावी हो गया था ।
हालांकि, सूचना का आदान-प्रदान सख्त गोपनीयता खंडों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और एफटीए अधिकारियों ने खातों की संख्या या स्विस बैंकों के भारतीय ग्राहकों के साथ जुड़ी वित्तीय संपत्तियों की मात्रा के बारे में विशेष विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

हालांकि, AEOI केवल उन खातों से संबंधित है जो आधिकारिक तौर पर भारतीयों के नाम पर हैं और उनमें व्यवसाय और अन्य वास्तविक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले शामिल हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, एफटीए ने भागीदार राज्यों को लगभग 3.1 मिलियन वित्तीय खातों की जानकारी भेजी है और उनसे लगभग 2.4 मिलियन की जानकारी प्राप्त की है।
एक्सचेंज किए गए विवरणों में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है। इनमें नाम, पता, निवास की स्थिति और कर पहचान संख्या, साथ ही वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजी आय से संबंधित जानकारी शामिल है।

अलग से, स्विस सरकार ने एक बयान में कहा कि जिन देशों के साथ AEOI (स्वचालित सूचना का आदान-प्रदान) हुआ है, उनकी संख्या इस वर्ष 75 है, जिसमें से 63 देशों के साथ पारस्परिकता थी।

12 देशों के मामले में, स्विट्जरलैंड ने जानकारी प्राप्त की, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं कराया, या तो क्योंकि उन देशों ने गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है (बेलीज, बुल्गारिया, कोस्टा रिका, कुराकाओ, मोंटसेराट, रोमानिया, सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइन्स, साइप्रस) या क्योंकि उन्होंने डेटा (बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, तुर्क और कैकोस आइलैंड्स) प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुना।

छुपी हुई धन की पहचान करने के लिए स्विस बैंक डेटा का पहला ट्रेंच

'कम्युनिकेशन ऑफ डेटा कॉन्फिडेंस टू सब्जेक्ट टू कॉन्फिडेंसिटी क्लॉज'

एफटीए द्वारा बैंकों, ट्रस्टों और बीमाकर्ताओं सहित लगभग 7,500 संस्थानों से डेटा एकत्र किया गया था।

बयान में कहा गया है, "सबसे बड़ा एक्सचेंज जर्मनी के साथ था, जैसा कि पिछले वर्ष में था। एफटीए वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता है," बयान में कहा गया है।

भारत से संबंधित विशिष्ट विवरणों के बारे में पूछे जाने पर, एफटीए प्रवक्ता ने कहा, "सांख्यिकीय आंकड़ों का संचार गोपनीयता के खंड के अधीन है।"

भारत के साथ सूचना के अगले आदान-प्रदान पर एक अन्य प्रश्न के लिए, प्रवक्ता ने कहा, "जगह में अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार, संबंधित कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने के भीतर एक्सचेंजों को जगह लेनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज जगह लेता है। सितंबर, सुधारों को छोड़कर। "
स्विस सरकार ने कहा कि स्विट्जरलैंड ने कर मामलों में सूचना के अंतरराष्ट्रीय स्वचालित विनिमय के लिए वैश्विक मानक को अपनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है।

स्विट्जरलैंड में AEOI के कार्यान्वयन का कानूनी आधार पहली बार 1 जनवरी 2017 से लागू हुआ।

एफटीए ने कहा, "सूचना का आदान-प्रदान कैंटोननल कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में विदेश में अपने वित्तीय खातों को सही ढंग से घोषित किया है या नहीं।"

इसने कहा कि यह विनिमय अगले साल लगभग 90 देशों के साथ होगा। सितंबर 2018 के अंत में 36 देशों के साथ इस तरह का पहला आदान-प्रदान हुआ।
आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन का ग्लोबल फोरम AEOI कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।