भारत को स्वचालित विनिमय ढांचे के तहत स्विस खाता विवरणों की पहली किश्त मिलती है

नई दिल्ली / बर्न: भारत को स्विस बैंकों में अपने निवासियों के वित्तीय खातों के बारे में विवरणों की पहली खेप मिली है, जो दोनों देशों के बीच सूचना के ढांचे के एक नए स्वचालित आदान-प्रदान के तहत विदेशों में दागे जाने वाले संदिग्ध काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हैं।

एफटीए के प्रवक्ता ने कहा कि 75 देशों के बीच भारत के आंकड़े जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने AEOI पर वैश्विक मानकों के ढांचे के भीतर वित्तीय खातों की जानकारी का आदान-प्रदान किया है।

यह पहली बार है कि भारत को स्विट्जरलैंड से AEOI ढांचे के तहत विवरण प्राप्त हुआ है, जो वित्तीय खातों पर जानकारी के आदान-प्रदान का प्रावधान करता है जो वर्तमान में सक्रिय हैं और साथ ही उन खातों को भी जो 2018 के दौरान बंद कर दिए गए थे।

प्रवक्ता ने कहा कि अगला एक्सचेंज सितंबर 2020 में होगा।
हालांकि, एक्सचेंज सख्त गोपनीयता खंडों द्वारा शासित होता है और एफटीए अधिकारियों ने खातों की संख्या या स्विस बैंकों के भारतीय ग्राहकों के खातों से जुड़ी वित्तीय संपत्तियों की मात्रा के बारे में विशेष विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

कुल मिलाकर, एफटीए ने भागीदार राज्यों को लगभग 3.1 मिलियन वित्तीय खातों की जानकारी भेजी है और उनसे लगभग 2.4 मिलियन की जानकारी प्राप्त की है।

एक्सचेंज की गई जानकारी में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है। इनमें नाम, पता, निवास की स्थिति और कर पहचान संख्या, साथ ही वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजी आय से संबंधित जानकारी शामिल है।

अलग से, स्विट्जरलैंड सरकार ने एक बयान में कहा कि जिन देशों के साथ AEOI (सूचना का स्वत: आदान-प्रदान) हुआ है, इस वर्ष 75 हो गए हैं, जिनमें से 63 देशों के साथ यह पारस्परिक था।

12 देशों के मामले में, स्विट्जरलैंड ने जानकारी प्राप्त की, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं कराया, या तो क्योंकि उन देशों ने गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है (बेलीज, बुल्गारिया, कोस्टा रिका, कुराकाओ, मोंटसेराट, रोमानिया, सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइन्स, साइप्रस) या क्योंकि उन्होंने डेटा (बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, तुर्क और कैकोस आइलैंड्स) प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुना।

एफटीए द्वारा बैंकों, ट्रस्टों और बीमाकर्ताओं सहित लगभग 7,500 संस्थानों से डेटा एकत्र किया गया था।

बयान में कहा गया है, "सबसे बड़ा आदान-प्रदान जर्मनी (दोनों दिशाओं में) के साथ हुआ था, जैसा कि पिछले वर्ष में हुआ था। एफटीए वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता है।"

भारत से संबंधित विशिष्ट विवरण के बारे में पूछे जाने पर, एफटीए के प्रवक्ता ने कहा, "सांख्यिकीय डेटा का संचार गोपनीयता के खंड के अधीन है।"

भारत के साथ सूचना के अगले आदान-प्रदान पर एक अन्य प्रश्न के लिए, प्रवक्ता ने कहा, "जगह में अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार, संबंधित कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने के भीतर एक्सचेंजों को जगह लेनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज जगह लेता है। सितंबर, सुधारों को छोड़कर। "

स्विस सरकार ने कहा कि स्विट्जरलैंड ने कर मामलों में सूचना के अंतरराष्ट्रीय स्वचालित विनिमय के लिए वैश्विक मानक को अपनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है।

स्विट्जरलैंड में AEOI के कार्यान्वयन का कानूनी आधार पहली बार 1 जनवरी, 2017 से लागू हुआ।